證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2023-019 轉債代碼：118023 轉債簡稱：廣大轉債
張家港廣大特材股份有限公司
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第二屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十四次會議通知于2023年4月14日以電子郵件方式發出，于2023年4月21日以現場表決的方式召開，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議： （一）審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》 經審核，監事會認為公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2022年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。
（二）審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
報告期內監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責。2022年度公司監事會召開了13次會議，監事會成員列席了2022年度內公司召開的董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
報告期內，公司營業收入增長 23.02%，主要系控股子公司廣大東汽收入增加較多及風電機械精密零部件業務收入增加所致。報告期內公司主營業務產品毛利率為 16.21%，較上年同期減少 2.37個百分點，主要系：1）受市場環境及全球通脹加劇等影響,公司生產所需廢鋼、生鐵、合金等原輔材料價格居于高位；2）公司所屬風電行業需求較上年減弱，主機單兆瓦競標價格持續下降，影響公司風電產品價格；3）隨著風電下游客戶降本及機型升級創新影響，公司相關風電產品進行同步升級換代研發與創新，研發投入相應增加所致。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,933,480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣429,671,029.66元。本次利潤分配方案如下： 上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司的總股本為214,240,000股，以此計算合計擬派發現金紅利10,712,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為10.41%。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號2023-021）。
（五）審議通過了《關于2023年度公司及子公司向銀行、租賃公司等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保的議案》
公司及子公司擬向銀行、租賃公司等金融機構申請不超過72億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度。授信業務包括但不限于貸款、承兌匯票、貿易融資、保函、保理、融資租賃、信用證、外幣資金池、外幣貸款、供應鏈融資等。
為滿足經營和發展需求，提高公司決策效率，公司為自身及全部各級子公司向銀行、租賃公司等金融機構申請綜合授信、貸款和融資租賃等融資業務提供不超過30億額度相應擔保，擔保方式包括連帶責任保證、抵押、質押等，具體擔保范圍、擔保期限等內容根據屆時簽訂的擔保合同為準。
以上授信額度不等于公司的實際融資金額，以銀行、租賃公司等金融機構與公司實際發生的融資金額為準，在授信額度內，公司董事會授權董事長根據公司實際經營需要，適時調整在各銀行、租賃公司等金融機構的實際融資額度，包括但不限于銀行、租賃公司等金融機構，可根據經營需要增加其他金融機構。授信額度可循環使用，具體使用情況根據公司及子公司的實際經營需求確定。
公司董事會授權董事長代表公司及子公司，與金融機構辦理相關授信額度和貸款等具體事宜，并簽署相應法律文件。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》
2022年，公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《2022年度內部控制評價報告》。
（七）審議通過了《關于公司監事2023年度薪酬的議案》
公司監事根據其在公司擔任的具體管理職務領取崗位薪酬，不再單獨領取監事薪酬。公司2023年度針對監事的薪酬方案是結合公司目前的執行水平并參考同行業上市公司薪酬水平制定的，有利于充分發揮監事的工作積極性和主觀能動性，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
（八）審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規定的會計師事務所，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2023年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《關于續聘2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-022）。
（九）審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
2022年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-023）。
（十）審議通過了《關于公司2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的議案》
公司2022年度不存在大股東及其附屬企業、關聯自然人、其他關聯方及其附屬企業非經營性資金占用及其他關聯資金往來的情形。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《關于張家港廣大特材股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》。
（十一）審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》
經審議，監事會認為公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2023年第一季度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果等事項；第一季度報告編制過程中，未發現公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2023年第一季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度報告》。
（十二）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》
經審議，本次會計政策變更系公司根據財政部發布的相關規定和要求進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
綜上，公司監事會一致同意關于公司變更會計政策的事項。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）。
特此公告。
張家港廣大特材股份有限公司監事會
2023年4月22日
